بازداشت مدیر عامل روسی یک صرافی ارز دیجیتال به جرم پول‌شویی میلیاردی!
دادستان‌های فدرال نیویورک اعلام کردند که یوری گوگنین (Iurii Gugnin)، مدیرعامل روسی پلتفرم آمریکایی Evita، به اتهام اجرای یک طرح بزرگ پول‌شویی به ارزش ۵۳۰ میلیون دلار بازداشت شده است. بر اساس اطلاعیه وزارت دادگستری آمریکا (DOJ)، این فرد با استفاده از شرکت ارز دیجیتال خود، پرداخت‌های بین‌المللی را از طریق بانک‌ها و پلتفرم‌های مالی آمریکایی به نفع بانک‌های روسی تحریم‌شده هدایت کرده است. وی با ۲۲ مورد اتهام شامل کلاهبرداری بانکی و اینترنتی، نقض […]
